Une arnaque de type Ponzi de 35 millions de dollars a escroqué 64 victimes, dont Travis Kelce

Un gestionnaire de placements texan a été condamné à 11 ans de prison fédérale pour avoir mis en place une chaîne de Ponzi de 35 millions de dollars qui a escroqué des dizaines d’investisseurs. Le 15 septembre, le juge fédéral de district Zachary M. Bluestone, à Saint-Louis, a condamné Siddharth Jawahar, 38 ans, fondateur de la société d’investissement texane Swiftarc Capital LLC, après que celui-ci eut plaidé coupable à trois chefs d’accusation de fraude électronique.

La peine de prison infligée à Jawahar s’est accompagnée d’une amende colossale. Le juge lui a en outre ordonné de verser 31,35 millions de dollars à titre de dédommagement aux victimes. Lors du prononcé de la peine, Bluestone a souligné les pertes financières « énormes » et la longue durée de la fraude, tout en reprenant les propos d’une victime qui avait déclaré que Jawahar avait « utilisé comme une arme » la confiance que les investisseurs avaient placée en lui.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que 64 personnes, réparties dans tout le Missouri et dans plusieurs autres États, avaient été victimes des agissements de Jawahar. Parmi elles figurait Travis Kelce, « tight end » des Kansas City Chiefs, que le procureur a expressément nommé à l’audience publique lors du prononcé de la peine. Les autorités n’ont toutefois pas révélé le montant exact que Kelce avait investi par l’intermédiaire de Jawahar, ni le montant qu’il a finalement perdu.

Les liens entre Kelce et l’activité d’investissement de Jawahar avaient été révélés plusieurs années avant le prononcé de la peine. Un portrait publié en 2021 par Forbes identifiait la star de la NFL comme un investisseur du fonds Swiftarc Venture Labs. Le joueur de la NBA Gary Harris était également associé à ce fonds dans cet article précédent, bien que les procureurs aient refusé de s’exprimer publiquement sur les circonstances individuelles concernant les victimes de Jawahar.

Entre juillet 2016 et décembre 2023 environ, selon le parquet, Jawahar aurait collecté plus de 35 millions de dollars auprès d’investisseurs par l’intermédiaire de Swiftarc. Or, seuls environ 10 millions de dollars ont effectivement été placés dans des investissements. Les autorités ont indiqué que Jawahar s’appuyait en partie sur les fonds versés par les nouveaux investisseurs pour rembourser les premiers, donnant ainsi l’impression que l’opération générait des rendements légitimes alors que les pertes s’accumulaient en coulisses.

Selon le parquet, Jawahar aurait fini par concentrer environ 99 % des fonds de ses clients au sein de Philip Morris Pakistan. Lorsque cet investissement a subi une forte dépréciation, les investisseurs n’auraient pas été informés avec précision de ce qui s’était passé. Jawahar aurait au contraire continué à présenter des comptes bénéficiaires tout en acceptant des fonds supplémentaires, contribuant ainsi à maintenir l’activité d’investissement en marche malgré la détérioration de sa situation financière sous-jacente.

Selon les autorités fédérales, des millions de dollars confiés à Jawahar ont également été détournés pour financer ses dépenses personnelles. Les procureurs ont décrit ces dépenses, qui comprenaient des voyages en jet privé, des séjours dans des hôtels de luxe, des repas dans des restaurants haut de gamme, des virées shopping et des adhésions à des clubs privés. L’argent des investisseurs a également servi à financer des appartements de luxe à Austin, au Texas, et à New York, alors que les clients pensaient que leur capital était investi dans des placements.

Les démêlés de Jawahar avec les autorités ont commencé avant même que l’affaire pénale fédérale ne soit close. En juin 2022, la Commission des valeurs mobilières de l’État du Texas a révoqué l’autorisation accordée à Swiftarc Capital d’exercer des activités d’investissement et a ordonné à Jawahar de « cesser et de s’abstenir de se livrer à des actes de fraude ». Les procureurs ont indiqué qu’il avait néanmoins continué à solliciter et à recevoir des fonds d’investisseurs après que les autorités de régulation eurent pris des mesures à l’encontre de sa société.

Les procureurs ont également accusé Jawahar d’avoir tenté de faire obstruction à l’enquête après sa mise en examen. Selon le ministère de la Justice, il aurait tenté de persuader une victime de fournir au FBI des informations qui lui seraient favorables. Les autorités ont également indiqué qu’il avait demandé à sa sœur d’effacer à distance le contenu de son iPhone, dans le but manifeste de détruire ou de dissimuler des preuves stockées sur l’appareil.

Bien qu’il ait été officiellement identifié comme l’une des 64 victimes de Jawahar, Kelce n’a pas évoqué publiquement cette affaire de fraude ni révélé le montant de ses pertes financières. Ses représentants n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires à la suite du prononcé de la peine. Les procureurs ont également refusé de donner plus de détails sur sa situation personnelle, laissant ainsi dans l’ombre le montant exact investi ou perdu par la star des Chiefs.

En janvier 2026, Jawahar a plaidé coupable de trois chefs d’accusation de fraude électronique, mettant ainsi un terme à une enquête fédérale qui durait depuis plusieurs années. Sa peine de 11 ans de prison s’accompagne désormais d’une obligation de restitution de 31,35 millions de dollars destinée à couvrir les pertes subies par les victimes. Cette affaire a finalement révélé comment une société d’investissement attirant une clientèle fortunée et influente, dont Kelce, avait dissimulé des pertes colossales pendant des années.